会议听取（qǔ）和审（shěn）议了（le）董事长张新（xīn）子代（dài）表公（gōng）司第四（sì）届董事会所（suǒ）作的题为《同心聚力 砥砺（lì）前行 为实现公司美好发展新目标（biāo）而努力奋斗（dòu）》的（de）董事会2024年工作报告（gào），监事会主席（xí）田维军代表公（gōng）司第（dì）四届监（jiān）事会所作的《监事会2024年（nián）度工作报告（gào）》，公司（sī）财务（wù）总（zǒng）监丁永刚（gāng）所作（zuò）的《2024年度财务决算报告》《2025年度财务（wù）预算报告》和《2024年利润（rùn）分（fèn）配方案》，对形成（chéng）的股东会决（jué）议（yì）进行了表（biǎo）决通过。

　　决议认（rèn）为，董事会（huì）报告对董事会2024年工作（zuò）的（de）总结实（shí）事（shì）求是，2025年（nián）生（shēng）产（chǎn）经营指标和（hé）各项工作的安排（pái）符合（hé）公司经营生产实（shí）际和发展需要。公（gōng）司第四届监事（shì）会在2024年能够按照（zhào）《中（zhōng）华人民共和国公（gōng）司（sī）法》和《天水岷山机械有限责任公（gōng）司章程》行使监督职权（quán），在监督公司（sī）董事、经（jīng）理层和（hé）管（guǎn）理层按照章程依法履行职责的同时，对公司的日常经营生产（chǎn）开展了（le）相（xiàng）关（guān）监督工作，维护（hù）了公司利益（yì）和（hé）股东的合法权益（yì）。

　　决（jué）议指出，2024年，国家整体经济形势面临（lín）外部压力加大，内部困难增多（duō），严峻（jun4）的经济形势和行业（yè）形势影（yǐng）响公司主导产（chǎn）品市场需求（qiú）随之减少（shǎo），公司生存（cún）和发（fā）展持续面临严（yán）峻挑（tiāo）战和巨大考验。

　　决议要求，公司第四届董事会（huì）面对（duì）激烈的市场竞（jìng）争（zhēng）和极其困（kùn）难的生产经营环境（jìng），要坚定发（fā）展自（zì）信，积极主动作为，勇（yǒng）于挑战时势，迎难而进，强化（huà）机制改革（gé），推（tuī）进产（chǎn）品市场开发（fā）、技（jì）改创新、管理创新，深化强化内部管理，挖潜（qián）资源效能，加强队伍建设等举措，千方百计谋破局之策，汇聚发（fā）展合（hé）力，实施解（jiě）惑（huò）之举（jǔ），为实现公司美好发展新目标而努力奋斗（dòu）。

　　下（xià）午（wǔ）16时20分，会议（yì）各项议程全部进行完毕，公司第四（sì）届第二次股东会圆满结束。