董事长（zhǎng）张新子主持会（huì）议

　　会上由公司（sī）董事（shì）长张新子代表（biǎo）第四届董事会作了题为《求真务（wù）实和谐共（gòng）赢 为实现公司（sī）转折发展新目标而努（nǔ）力（lì）奋斗》的工作报告，报告简要（yào）回（huí）顾（gù）了第（dì）四届董事会（huì）任期以来的工作，重点对（duì）2023年度工作（zuò）中的（de）经营指标完成（chéng）及主要（yào）工（gōng）作开展（zhǎn）情况（kuàng）进行了总结，对2024年重点工作进行了安排。监事（shì）会主席田（tián）维军（jun1）代（dài）表第四（sì）届监事会作（zuò）了《天水岷（mín）山机械有限责任（rèn）公司监事会工作报告》，报（bào）告对（duì）监事会依法履（lǚ）职（zhí）监督公司经（jīng）营运作情况进行了总结，明确了2024年工作思（sī）路和重（chóng）点工（gōng）作。财务（wù）总监（jiān）丁永刚作（zuò）了《2023年财（cái）务决算报告》《2024年（nián）财务（wù）预（yù）算报告》和《2023年利（lì）润分（fèn）配方案（àn）》，会议对（duì）报告和（hé）方案审议并表决通（tōng）过。

　　会（huì）议表决通过了股东（dōng）张建辉配偶付焕娜继承（chéng）张（zhāng）建辉股权股份事宜。

会议现（xiàn）场举手表决

　　会议表决（jué）通过了《天水岷（mín）山（shān）机械有限责（zé）任公司第（dì）四届第一次股（gǔ）东会（huì）会议（yì）决议（yì）》。

　　会议认为（wéi），董事会（huì）报告对第四届董事会工（gōng）作的总（zǒng）结实事求是，2024年生产（chǎn）经营指标和各项工作的（de）安排（pái）符合公司经营（yíng）生产的实际和发（fā）展（zhǎn）的需（xū）要（yào）。公司（sī）第四届监事会能够（gòu）按照（zhào）《中华人民共和国公司法》和《天水岷山机械有限（xiàn）责任公司章程》行使监（jiān）督职权（quán），在监（jiān）督（dū）公司董事、经理层和管理层按照章程依法履行职责的同时，对公司的日（rì）常经营生产开（kāi）展了相（xiàng）关监督工（gōng）作，维护了公司利益和股东的合法权益（yì）。

　　决议（yì）指出，公（gōng）司第四届董（dǒng）事会，面对严（yán）峻的（de）经济形势、激烈的市场竞争和极其困难的（de）生产经营环境，坚定发展自信，积极主动（dòng）作（zuò）为，踔厉奋发，笃行不怠，开（kāi）拓进取，技改创（chuàng）新（xīn），破解（jiě）难题，实现了主导产品产业持续良好发展（zhǎn），公司生（shēng）产能力不断增强，运营质量稳（wěn）步提升，员工收入不断（duàn）增长（zhǎng），奠（diàn）定了（le）持续长远发展的良好基础，特别是在新厂区运行以来，“求真（zhēn）务（wù）实和谐共赢”的（de）厂训管（guǎn）理经营理念树立贯彻（chè），生产（chǎn）效率不断提升，各项管理逐步加强（qiáng），产（chǎn）品市场进一步拓（tuò）展（zhǎn），发展的速度明显加快，社会影响力日益增强（qiáng）。